Trong môi trường nói tiếng Nga, dưới cái tên "lừa đảo" ngày nay, khái niệm về một dự án đầu tư trực tuyến đã được cố định vững chắc, khiến các khoản thanh toán cho nhà đầu tư bị dừng lại hoặc hoàn toàn không thực hiện vì một lý do nào đó. Thông thường, những công ty khởi nghiệp như vậy ban đầu được tạo ra với mục đích lừa đảo và chỉ mang lại lợi nhuận cho các nhà tổ chức của họ. Trong lĩnh vực tiền điện tử, chúng không phải là hiếm, bởi vì thị trường này tương đối mới và đang trong giai đoạn phát triển tích cực, có nghĩa là nó có độ rủi ro cao.
Thông thường, các dự án lừa đảo được chia thành hai loại:
- HYIPs - được tạo ra mà không có chương trình đầu tư thực sự với mục đích lừa đảo;
- các dự án bị bỏ lỡ - trong một thời gian nhất định họ trung thành thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng sau đó họ ngừng thanh toán.
Lý do cho sự xuất hiện của các trò gian lận, các dự án vô đạo đức có thể công bố các cuộc tấn công của hacker, mất một phần lợi nhuận đáng kể do lỗi của nhân viên, các vấn đề với ngân hàng hoặc đối tác, v.v. Một số loại tiền điện tử ban đầu được tạo ra theo nguyên tắc kim tự tháp. Khi lưu lượng khách hàng giảm, các nhà đầu tư chỉ được thông báo về việc đóng cửa dự án và tiền không được trả lại.
Vì vậy, khi lựa chọn một công cụ đầu tư, điều rất quan trọng là phải phân tích trước nó, ví dụ, có một kiểm tra lừa đảo trên all.me.
Các dự án gian lận có thể được xác định bằng một số dấu hiệu. Vì vậy, lừa đảo có thể được chứng minh bằng các vấn đề kỹ thuật thường xuyên với trang web, khó khăn khi rút tiền, hỗ trợ kỹ thuật kém chất lượng, tăng trưởng lợi nhuận không hợp lý, giảm lượng người tham dự, v.v. Hãy nghiên cứu kỹ thông tin về bản thân dự án, cũng như đọc các nhận xét. Xếp hạng của các công ty khởi nghiệp tiền điện tử cũng có thể là một nguồn thông tin hữu ích mạnh mẽ, nhưng chúng phải được tổng hợp bởi các nguồn thực sự có uy tín.
